驚!淘寶代付網「幫幫寶」地下匯兌700億主嫌曾當警察
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曾當過警察的65歲楊姓男子找中國籍人士架設「幫幫寶」、「易購寶」網站,標榜提供「淘寶」等中國電商平台代付款服務並回饋「返利」,吸引台灣網友註冊 ...
出版時間2021/06/01
幫幫寶網站目前稱已停止營運。
翻攝幫幫寶網站
曾當過警察的65歲楊姓男子找中國籍人士架設「幫幫寶」、「易購寶」網站,標榜提供「淘寶」等中國電商平台代付款服務並回饋「返利」,吸引台灣網友註冊會員、儲值現金,楊男與同夥接受訂單與貨款後再以「支付寶」實際支付,賺取匯差與手續費,檢調發現「幫幫寶」9年間非法匯兌、電子支付金流高達700多億元,「易購寶」成立1年金流也高達1億餘元,士林地檢署依違反《銀行法》將楊男等4嫌起訴。
起訴指出,楊男(65歲)早在2010年間就發現利用電商平台及兩岸匯兌有利可圖,找來廖姓女子擔任會計,指示廖女前赴中國,接觸中國籍地下匯兌業者架設「幫幫寶」網站,再向台灣網友招攬註冊,提供在中國電商平台代付款的服務,台灣網友透過「幫幫寶」連上「淘寶」等網站購物下訂後,貨款以儲值等方式支付至「幫幫寶」指定的帳戶,而這些帳戶都是楊男找不知情的人頭所提供。
網友的貨款最後會轉成人民幣匯給楊男合作的中國地下匯兌業者,中國業者再用他們的中國「支付寶」電子支付帳戶支付儲值點數支付給「淘寶」,完成「幫幫寶」網友的交易,楊男與中國業者則平分賺取其中匯差,另給擔任會計的廖女月薪5萬元。
楊男到案時甩鍋廖女,辯稱「幫幫寶」是廖女提議創立,他只向廖女領3萬元月薪,矢口否認自己是「幫幫寶」網站負責人。
但廖女咬出「幫幫寶」就是楊男找中國熟悉電腦的人士架設,楊男自己不懂電腦,但當過警察,認識很多遊民,可以找到很多人頭帳戶。
廖女強調,她只從楊男處每月拿5萬元薪水,依楊男指示處理轉帳還有客服事務,2017年還在中國湖北省黃岡市被警方逮捕拘留7、8個月,期間楊男另找游姓男子當會計。
游男則辯稱,他沒有涉入「幫幫寶」的經營,只是2017年間因為廖女在湖北被關,楊男以10萬元代價請他去中國查帳,他於是兩度赴中與中國合作業者對帳。
檢察官考量多名人頭出庭證稱提供帳戶給楊男等人,「幫幫寶」網站註冊會員也證稱透過網站向中國電商訂貨的使用方式,認定「幫幫寶」確實未經主管機關許可辦理匯兌、電子支付,而楊男認定是「幫幫寶」實際負責人,廖女、游男綜理相關營運事務為共犯。
檢察官循人頭帳戶金流回溯查出「幫幫寶」網站從2011年至2019年經手非法匯兌金額高達478億5064萬餘元、非法電子支付金額254億2951萬餘元,合計高達732億8015萬餘元,將楊男、廖女、游男3人依《銀行法》可處3年以上10年以下徒刑的非法匯兌罪起訴。
此外,楊男另於2018年間以相同手法夥同林姓男子找中國業者合作架設「易購寶」網站,還成立易購公司,由林男擔任登記負責人,楊男擔任實際負責人。
楊男、林男到案時稱,「易購寶」網站是由中國業者架設、維護、管理,他們可賺每筆匯兌15元手續費,總共賺約100萬元,楊男拿走約10萬元,林男拿走約90萬元。
檢察官追查「易購寶」2018年至2019年間金流達1億1377萬餘元,同樣依《銀行法》將楊男、林男起訴。
(李奕緯/台北報導)
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