公司法 洗錢 防 制
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延伸文章資訊
- 1公司法第22-1條之修正及「公司法第22條之1資料申報及管理 ...
配合推動洗錢防制,建構法人透明度. ▫ 新增於公司法總則章第22條之1. ▫ 國際標準(FATF第24項建議)要求政府應有機制掌握. 公司法人的實質受益人(Beneficial Ownershi...
- 2法規名稱: 公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法
洗錢防制法第五條所定之金融機構或指定之非金融事業或人員,為依洗錢防制法進行確認客戶身分之程序,而有必要使用第一項所定之資料者,應經其所屬公會認可其資格,並於 ...
- 3公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法
為利申報作業之運作,或為利洗錢防制之目的而有充實資訊平臺資料完整性之必要者,中央主管機關經會商法務部及相關主管機關後,得向相關主管機關取得必要之資料;受指定 ...
- 4公司法22條之1公司負責人及主要股東資訊申報 - 詠雋稅務記帳 ...
主要用途是由因為作為洗錢防制法的補強規範,用來針對公司的實質受益人所做的揭露。 什麼是實質受益人? 是對某間公司所產生利益之最終享有人。
- 5公司法修正與洗錢防制遵循- 月旦知識庫
吳盈德,為配合我國洗錢防制政策及因應亞太防制洗錢組織(APG)之評鑑,我國公司法於107年7月6日三讀通過並於107年11月1,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋, ...