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本公司董事會由七名董事會成員包含四位董事及三位獨立董事。

劉克振董事長及何春盛董事為研華公司創辦人，領導研華公司成為全球最大的工業電腦公司；劉蔚志目前在研華子 ... VisittheEuropeanwebsite Togetinformationrelevantforyourregion,werecommendvisitingourEuropeanwebsiteinstead. GotoEuropeanwebsite PrivacyandCookieInformation: Thiswebsiteusescookiesfortrackingvisitorbehavior,forlinkingtosocialmedia iconsanddisplayingvideos.Moreinformationonhowwedealwithyourprivacy,pleasecheckour Privacy&Cookiesstatement. Pleaserememberthatifyoudochoosetodisablecookies,youmayfindthatcertainsectionsofourwebsitedonotworkproperly. Allowcookies AdvantechLogo 註冊 / LogIn AccountSetting LogOut 我的研華 搜尋 我的研華會員註冊 「我的研華」為研華客戶專屬服務平台。

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除完善公司治理方案外，董事會亦將公司長期發展策略方向擬定、公司文化形塑、高階經營人才培育等各項工作列為重點。

為有效落實上述工作目標，董事會在定期集會時輪流邀請各部門主管列席進行工作報告，此作為不僅協助董事會更深入了解公司營運狀況，董事並即時針對各單位主管提出問題，當場提出回應作成決策成立專案，並交由執行長及總經理專案追蹤執行進度。

除此之外，董事會更成立審計委員會及薪資報酬委員會，藉由專業分工及分散開會時間，讓董事會涵蓋範圍更廣。

由獨立董事組成審計委員會，領導公司內部稽核，其針對公司日常營運包含財務/業務/生產/費用等9大循環是否妥善遵循法令與公司治理章程規定進行查核，防止舞弊案件發生；薪資報酬委員會則專注於內部薪酬及獎懲制度建立，同時針對高階人才培育計劃訂出具體可行方案。

董事會希望藉由各種不同方式了解公司並擴大對公司經營的參與，期能落實公司治理並成就研華為台灣企業公司治理的典範。

本公司為強化公司治理成效，已訂定董事會績效評估辦法，每年於年度結束前，依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估，有關年度董事會績效評估，請參閱「董事會績效評估報告」、「董事會效能評估證明」。

董事會組成 本公司董事會由七名董事會成員包含四位董事及三位獨立董事。

劉克振董事長及何春盛董事為研華公司創辦人，領導研華公司成為全球最大的工業電腦公司；劉蔚志目前在研華子公司研華智誠擔任主管，從事智慧城市、智慧零售系統集成(SI)解決方案等相關業務。

張凌寒董事為前3M大中華區總裁，具有領導能力及國際市場觀。

陳弘澤獨立董事為前史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁，具備大型國際企業管理經驗及深度瞭解科技專業知識；劉文正獨立董事為中華公司治理協會常務理事，具有公司治理專才經驗及熟稔相關法令。

林嬋娟獨立董事為國立臺灣大學會計系教授，在學術界上具有財經、商務、管理等專長。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並於第14屆設一席女性董事為達成目標佔14%。

本公司董事(獨立董事)選舉採候選人提名制度，經董事會審查其符合董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。

本公司董事會為健全監督責任，強化管理機制，並依據證券交易法第十四條規定，設置審計委員會及薪資報酬委員會。

董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前二年及任職期間，非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員，以確保其獨立性。

本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依照公司營運型態及發展需求，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，董事成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養，個別董事落實董事會成員多元化情形及董事成員及重要管理階層之接班規劃如下: 董事會名單及整體具備之能力 經歷 獨立董事年資 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力 3年以下 3至9年 9年以上 劉克振董事長(男) 研華(股)公司創辦人 前美商惠普儀器部業務 交通大學電信工程學士 何春盛董事(男) 財團法人研華文教基金會代表人 研華(股)公司總經理 台灣惠普科技(HP)工程師及經理人 大同工學院 劉蔚志董事(男) 科辰投資股份有限公司代表人 研華SIOTAIntercon業務協理 約翰霍普金斯大學GMBA 張凌寒董事(男) 研本投資股份有限公司代表人 3M大中華區總裁 3M東南亞區域副總裁 中國文化大學 陳弘澤獨立董事(男) 前史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁 美國西北大學EMBA 劉文正獨立董事(男) 台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理 美國諾斯洛普大學國際企業管理碩士 林嬋娟獨立董事(女) 國立臺灣大學會計學系教授 美國馬里蘭大學會計博士 董事會重要決議事項 110 | 109 | 108 | 107 | 106 公司治理主管設置及業務執行情形 第十四屆董事提名暨選任方式及當選結果 提名暨選任方式 本公司依公司法第192條之1規定，於109/03/06公告受理董事(含獨立董事)，提名期間自109/03/20~109/03/30止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理地點為台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號（本公司）提出董事(含獨立董事)候選人名單，由股東會就候選人名單中選任之。

當選名單 候選人類別 姓名/當選權數 董事 劉克振/683,841,890權 董事 財團法人研華文教基金會代表人何春盛/601,650,213權 董事 科辰投資股份有限公司代表人劉蔚志/598,482,067權 董事 研本投資股份有限公司代表人張凌寒/598,005,119權 獨立董事 陳弘澤/611,437,132權 獨立董事 劉文正/594,272,171權 獨立董事 林嬋娟/586,208,450權 聯繫我們 BuyOnline 技術支援 LiveChat 0800-777-111 公司資訊 投資人關係 聯繫研華 企業社會責任 全球展覽資訊 菁英招募 台灣 PanelButton VisittheAdvantechGlobalwebsite,orchooseyourcountryorregionbelow. 美洲 UnitedStates Brasil México Argentina Chile Colombia Perú 歐洲 Europe Россия España 亞洲&太平洋 Australia 中国 India Indonesia 日本 대한민국 Malaysia Singapore 台灣 ไทย Türkiye Việtnam 非洲&中東 MENA ©1983-2021AdvantechCo.,Ltd. 網站導覽 隱私權政策 DoNotSellMyPersonalInformation ContactAdvantech 0800-777-111 在線諮詢 報價諮詢