洗錢防制法申報方式
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延伸文章資訊
- 1新版公司法推動洗錢防制規定公司資訊線上完成申報
新版公司法已於11月起正式上路,為推動洗錢防制,此次修法特別新增公司資訊申報,企業需注意的是,公司應每年定期向臺灣集中保管結算所所設置的電子 ...
- 2公司法第22-1條之修正及「公司法第22條之1資料申報及管理 ...
配合推動洗錢防制,建構法人透明度. ▫ 新增於公司法總則章第22條之1. ▫ 國際標準(FATF第24項建議)要求政府應有機制掌握. 公司法人的實質受益人(Beneficial Ownershi...
- 3法規名稱: 公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法
洗錢防制法第五條所定之金融機構或指定之非金融事業或人員,為依洗錢防制法進行確認客戶身分之程序,而有必要使用第一項所定之資料者,應經其所屬公會認可其資格,並於 ...
- 4公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法
為利申報作業之運作,或為利洗錢防制之目的而有充實資訊平臺資料完整性之必要者,中央主管機關經會商法務部及相關主管機關後,得向相關主管機關取得必要之資料;受指定 ...
- 5公司申報新制度洗錢防制有保障
兩合公司都要申報。 A: 為配合洗錢防制政策,公司法新增第22條之1規定公司資. 訊申報新制,經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉. 式的「公司負責人及主要股東 ...