公司洗錢案例
po文清單文章推薦指數: 80 %
關於「公司洗錢案例」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:
延伸文章資訊
- 1公司法修正與洗錢防制遵循- 月旦知識庫
吳盈德,為配合我國洗錢防制政策及因應亞太防制洗錢組織(APG)之評鑑,我國公司法於107年7月6日三讀通過並於107年11月1,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋, ...
- 269萬家公司洗防申報又來了「停業也要」沒完成最重罰500萬
〔記者黃佩君/台北報導〕公司法修法後,1年1度洗錢防制申報再度起跑,經濟部商業司今天提醒69萬家公司都須申報其董事、監察人、經理人及持有股份(或 ...
- 3什麼是CTP?
為配合洗錢防制政策,公司法新增第22條之1,規定公司資. 訊申報新制,經濟部指定臺灣集中保管結算所(TDCC)建構封閉. 式的「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(Company ...
- 4法規名稱: 公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法
洗錢防制法第五條所定之金融機構或指定之非金融事業或人員,為依洗錢防制法進行確認客戶身分之程序,而有必要使用第一項所定之資料者,應經其所屬公會認可其資格,並於 ...
- 5公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法
為利申報作業之運作,或為利洗錢防制之目的而有充實資訊平臺資料完整性之必要者,中央主管機關經會商法務部及相關主管機關後,得向相關主管機關取得必要之資料;受指定 ...