高風險行業之評估指標
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如果使用犯罪所得資金支付信用卡帳單金額,信用卡就成為洗錢的工具。 ... 不僅要識別客戶身分,並應設定帳戶活動的基準,以利辨識不符合正常或預期交易的交易活動。
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信用瑕疵 · 貸款有逾期、催收紀錄者 · 經常性遲繳、未繳者 · 信用卡強制停卡或查封呆帳記錄 · 退票及支票拒絕往來者 · 曾做保證人,而借款有呆帳情況未逾5年者 ...
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向銀行申請房貸,卻發現貸款成數不如預期或太低怎麼辦? ... 資訊,列出優先考量條件,預請銀行評估可貸成數,並建議優先洽詢有往來的銀行包括存款、 ...
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開戶金額不得低於1,000 元,往來金額不限. 存提方式. 憑存摺隨時存取,手續簡便,個人並可申領金融卡. 計息及領取方式. 依本行牌告利率計息,每半年結算利息乙次.