銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
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- 2[情報] 兆豐銀行索取職業及收入資料- 看板Bank_Service
(二) 法人客戶:開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。 ... 以致本行未能完成上開資料之更新,屆期本行得依相關法令或往來契約之約定,婉拒交易 ...
- 3第一商業銀行客戶業務往來聲明書 - 第e金網
地域關係□業務往來關係□他人推介或招攬□其他_______. V. 外籍人士居留目. 的(可複選) ... 交易金額. (新臺幣). 個人戶: □未達100 萬□100 萬至500 萬(不含).
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