客戶風險評估表
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個人的總貸款項目與貸款金額來計算負債比 · 貸款的繳款紀錄是否正常 · 信用卡的繳款紀錄是否正常 · 是否有協商、更生、清算、逾期、催收、呆帳、退票或銀行拒絕往來等紀錄 · 聯 ...
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帳戶及交易之持續監控。 D. 通匯往來銀行業務。 E. 紀錄保存。 F. 一定金額以上通貨交易申報。
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如果使用犯罪所得資金支付信用卡帳單金額,信用卡就成為洗錢的工具。 ... 不僅要識別客戶身分,並應設定帳戶活動的基準,以利辨識不符合正常或預期交易的交易活動。
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開戶金額不得低於1,000 元,往來金額不限. 存提方式. 憑存摺隨時存取,手續簡便,個人並可申領金融卡. 計息及領取方式. 依本行牌告利率計息,每半年結算利息乙次.