高風險客戶定義
po文清單文章推薦指數: 80 %
關於「高風險客戶定義」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:
延伸文章資訊
- 1銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答 ...
帳戶及交易之持續監控。 D. 通匯往來銀行業務。 E. 紀錄保存。 F. 一定金額以上通貨交易申報。
- 2貸款專有名詞大哉問- 這些名詞你都知道嗎? - 中國信託
信用瑕疵 · 貸款有逾期、催收紀錄者 · 經常性遲繳、未繳者 · 信用卡強制停卡或查封呆帳記錄 · 退票及支票拒絕往來者 · 曾做保證人,而借款有呆帳情況未逾5年者 ...
- 3銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
取得開戶與往來目的之相關資料: 預期帳戶使用狀況(如預期交易之金額、目的及頻率) ... 二)在建立或新增業務往來關係前,應依銀行內部風險考量,所訂核准層級之高階 ...
- 4防制洗錢術語表 - ACAMS
如果使用犯罪所得資金支付信用卡帳單金額,信用卡就成為洗錢的工具。 ... 不僅要識別客戶身分,並應設定帳戶活動的基準,以利辨識不符合正常或預期交易的交易活動。
- 5[情報] 兆豐銀行索取職業及收入資料- 看板Bank_Service
(二) 法人客戶:開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。 ... 以致本行未能完成上開資料之更新,屆期本行得依相關法令或往來契約之約定,婉拒交易 ...