客戶風險等級
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地域關係□業務往來關係□他人推介或招攬□其他_______. V. 外籍人士居留目. 的(可複選) ... 交易金額. (新臺幣). 個人戶: □未達100 萬□100 萬至500 萬(不含).
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財力證明:最近1年常往來的銀行存摺封面和內頁(須先補登存摺, ... 確認核貸金額、利息條件,並與貸款人和保人照會: 核貸人員將參考貸款人提供的 ...
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帳戶及交易之持續監控。 D. 通匯往來銀行業務。 E. 紀錄保存。 F. 一定金額以上通貨交易申報。
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取得開戶與往來目的之相關資料: 預期帳戶使用狀況(如預期交易之金額、目的及頻率) ... 二)在建立或新增業務往來關係前,應依銀行內部風險考量,所訂核准層級之高階 ...