客戶風險評估表
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延伸文章資訊
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取得開戶與往來目的之相關資料: 預期帳戶使用狀況(如預期交易之金額、目的及頻率) ... 二)在建立或新增業務往來關係前,應依銀行內部風險考量,所訂核准層級之高階 ...
- 2貸款專有名詞大哉問- 這些名詞你都知道嗎? - 中國信託
信用瑕疵 · 貸款有逾期、催收紀錄者 · 經常性遲繳、未繳者 · 信用卡強制停卡或查封呆帳記錄 · 退票及支票拒絕往來者 · 曾做保證人,而借款有呆帳情況未逾5年者 ...
- 3第一商業銀行客戶業務往來聲明書 - 第e金網
地域關係□業務往來關係□他人推介或招攬□其他_______. V. 外籍人士居留目. 的(可複選) ... 交易金額. (新臺幣). 個人戶: □未達100 萬□100 萬至500 萬(不含).
- 4銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答 ...
帳戶及交易之持續監控。 D. 通匯往來銀行業務。 E. 紀錄保存。 F. 一定金額以上通貨交易申報。
- 5聯徵紀錄是什麼?只花3分鐘教您搞懂聯徵與用途 - 元展房屋貸款
個人的總貸款項目與貸款金額來計算負債比 · 貸款的繳款紀錄是否正常 · 信用卡的繳款紀錄是否正常 · 是否有協商、更生、清算、逾期、催收、呆帳、退票或銀行拒絕往來等紀錄 · 聯 ...