高風險客戶定義
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延伸文章資訊
- 1第一商業銀行客戶業務往來聲明書 - 第e金網
地域關係□業務往來關係□他人推介或招攬□其他_______. V. 外籍人士居留目. 的(可複選) ... 交易金額. (新臺幣). 個人戶: □未達100 萬□100 萬至500 萬(不含).
- 2貸款專有名詞大哉問- 這些名詞你都知道嗎? - 中國信託
信用瑕疵 · 貸款有逾期、催收紀錄者 · 經常性遲繳、未繳者 · 信用卡強制停卡或查封呆帳記錄 · 退票及支票拒絕往來者 · 曾做保證人,而借款有呆帳情況未逾5年者 ...
- 3防制洗錢術語表 - ACAMS
如果使用犯罪所得資金支付信用卡帳單金額,信用卡就成為洗錢的工具。 ... 不僅要識別客戶身分,並應設定帳戶活動的基準,以利辨識不符合正常或預期交易的交易活動。
- 4銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答 ...
帳戶及交易之持續監控。 D. 通匯往來銀行業務。 E. 紀錄保存。 F. 一定金額以上通貨交易申報。
- 5活期儲蓄存款 - 彰化銀行
開戶金額不得低於1,000 元,往來金額不限. 存提方式. 憑存摺隨時存取,手續簡便,個人並可申領金融卡. 計息及領取方式. 依本行牌告利率計息,每半年結算利息乙次.