[情報] 兆豐銀行索取職業及收入資料- 看板Bank_Service
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(二) 法人客戶：開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。
... 以致本行未能完成上開資料之更新，屆期本行得依相關法令或往來契約之約定，婉拒交易 ...
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作者babbit0912(巴比特)看板Bank_Service標題[情報]兆豐銀行索取職業及收入資料時間WedSep1919:32:312018
先上官方網址：
https://wwwfile.megabank.com.tw/other/bulletin08_1.asp?sno=911
重要訊息！請尚未提供職業及收入（營業額）資料之客戶，
務必於107年12月31日前來行提供職業及收入（營業額）資料。
親愛的客戶，您好：
一、根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定，本行應持續執行
「客戶身分盡職審查」程序，並更新客戶基本資料，
爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供下列資料：
(一)自然人客戶：開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、
預期月平均交易金額等。
(二)法人客戶：開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。
二、倘您對所提供資料有任何疑問，請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁，
本行當竭誠提供服務或詳加說明。
三、為避免影響您的權益，請儘速向本行提供上開資料，
如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因，以致本行未能完成上開資料之
更新，屆期本行得依相關法令或往來契約之約定，婉拒交易或服務，
並暫停該帳戶之自動化交易，直至您完成資料更新後始重新開放。
四、應攜帶之身分證明文件舉例如下，但仍請先向您的原開戶分行確認應攜帶之
資料，以利您蒞行辦理相關業務。
(一)自然人客戶部分：
1.本國自然人：身分證。
2.未滿20歲之未成年人開戶：未成年人之戶口名簿或身分證。
3.外國自然人:外僑居留證或永久居留證或統一證號基本資料表
或護照。
(二)法人客戶部分：
1.登記機關之證明文件(如：公司為設立或變更事項登記表)
2.出資證明文件(如：股東名冊、出資證明、其他足以瞭解
客戶股權結構等證明文件)
3.實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件。
五、倘有造成您的不便，尚請見諒。
兆豐國際商業銀行 敬啟
*****
行員是說若沒繳交這張表則會在年底被停止自動化交易。
--
※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:36.238.37.26
※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1537356754.A.D4E.html
→samok:高山銀行化?09/1919:44
→tenghui:抓大放小的017呵呵09/1919:47
→tenghui:*抓小放大09/1919:47
推hakkiene:合庫也是09/1920:14
推jong0930:今天登入華南電腦網銀，也是+109/1920:28
推ryusenming:台銀的網銀怎沒?09/1920:33
推ming68:上週去兆豐臨櫃也是被要求要補資料09/1920:43
→ming68:我一開始莫名其妙，問了才知道09/1920:44
→ming68:重點是，要填的資料，我當初開戶時都有寫09/1920:44
推ryusenming:因為開戶之後職業聯絡方式也有可能變更?09/1920:46
推wang0920:填寫好了才能用網銀09/1921:15
推x70026:合庫有嗎?剛登入網銀，沒看到要填資料...09/1921:17
推polu911:正常！以後沒補資料不能做交易09/1921:21
推ryusenming:我猜遇到大戶這個規定又不一樣了...09/1921:25
推sggs:大戶填資料更齊全好嗎，業務直接登門請你填09/1922:13
推naruto7427:要配合辦理喔！銀行也不喜歡這種事09/1922:16
→naruto7427:增加好多業務量09/1922:16
→bailan:寫自由業就好了啊09/1922:20
→bullce:上星期也被合庫網銀要求填寫XD09/1922:25
推heyjue:請問如果已退休~表格該怎填寫??09/1922:57
推gogo3333:自由業不能，會硬要你寫確實的09/1923:28
→wujay:寫開業醫師會比較好09/1923:35
推usedata:華南和兆豐網銀登入填寫自由業可以不用詳細,該不會金管會09/1923:41
→usedata:有什麼措施導致這樣吧!最近一堆銀行打來問帳戶使用的情09/1923:41
→usedata:形明顯多了許多,其中上銀連轉入一千以上的錢都要管,轉入09/1923:41
→usedata:又不是轉出這麼關心幹嘛真是的,不要金管會又什麼好意的09/1923:42
→usedata:措施讓銀行無限上綱變擾民了才好09/1923:42
推yabus:覺得很莫名其妙，政府又想推台灣pay小額分帳，但一使用銀09/1923:59
→yabus:行又打來嘰嘰歪歪的09/1923:59
→docsis:那如果確實就是自由業咧09/2000:06
→docsis:要提供自由業的在職證明嗎？09/2000:06
推martinchen12:合庫也有09/2000:16
推rootrn:合庫開戶時已建檔網銀就不會跳通知訊息09/2000:50
推ryusenming:客人覺得很煩,行員也做的很痛苦09/2000:50
推hardget:合庫也遇到華南兆豐沒有09/2005:46
推cool2548:怎麼有問題只會怪銀行？主管機關規定有哪家銀行敢不遵從09/2008:26
推cuttleufish:銀行真的很煩09/2011:30
→usedata:上面只會依法條定義個方向不會有sop,解讀後都是銀行方面09/2012:16
→usedata:的規定,否則不會有每個銀行的差異,什麼流程或異常只是看09/2012:16
→usedata:銀行的操作09/2012:16
→comato:今天登網銀也是+1兆豐09/2015:42
推yuenru:今天登網銀也是+1兆豐09/2017:02
→yuenru:打客服問帳單內容身份核對時也要問工作單位！！(傻眼09/2017:02
推richmond1223:很煩不要用啊又不是行員要求的09/2017:09
→floralee013:自由業很容易被認為是高風險客戶喔09/2018:39
→hank888:乖乖配合，如果你不想要繼續用這個帳戶就結清的掉，沒有09/2019:25
→hank888:人會再煩你，要使用就遵守規範，更何況規範是政府要求銀09/2019:25
→hank888:行的09/2019:25
推jamie72272:兆豐若填自由業或無業風險會提高09/2020:28
→jamie72272:到時候行員會來電問問題，要提供證件09/2020:30
→jamie72272:強烈建議如實填寫不然事後更麻煩唉...09/2020:31
→usedata:自由業本來包含廣,真是銀行認為高風險的話不如再從其他09/2020:32
→usedata:選項挑個接近的,說實在真要假銀行要查會要求打去公司?相09/2020:32
→usedata:信不少人就罵了,反正要求就填,但究竟實質效果是什麼跟一09/2020:32
→usedata:般人無關只要不被影響就好09/2020:32
→usedata:好奇自由業還要提供什麼證件資料09/2020:41
→usedata:不過上面一樣的要求怎麼還沒看到其他的銀行09/2020:44
推enjoyfly212:照實填就好了，填自由業反而行員才要一直打擾客人09/2110:18
推mirare:今天登兆豐網銀也是+1至少不用跑分行省事09/2114:53
噓pilitiger:紅明顯，填自由業的只會讓風險等級變高，以後行員更會09/2201:35
→pilitiger:不得已的打電話問你交易理由及資金來源…09/2201:35
推cuttleufish:兆豐案查無不法，然後打擾小民09/2211:27
→iamjimchen:就是因應洗錢防制法的規定而已09/2213:17
推starrynight:洗錢防制(銀行要落實認識客戶KYC)，行員也覺得很煩09/2216:57
→starrynight:啊(擾民、真正洗錢的都不敢抓)，但就請客戶多多體諒09/2216:57
→starrynight:配合吧，不是要追你們的稅，是主管機關要求09/2216:57
→jii0712:我公司是用兆豐,員工各發一份寫09/2218:07
→wjyin:兆豐手機APP就可以填了09/2222:47
推berserkman:看到了很煩10/0414:35
推andy60214:用想像的就覺得行員打去問東問西一定會被客戶罵也是可10/0514:08
→andy60214:憐自己填一填大家互相體諒QQ10/0514:08
噓lolicum:刁民自作聰明寫自由業10/1311:33
→lolicum:以為能隱藏真實資料真是好聰明呢10/1311:33
→lolicum:殊不知根本直接晉升高風險客戶10/1311:33
→lolicum:到頭來還要被行員強迫kyc10/1311:33
→lolicum:為了這個該死的洗防業務勞心勞力10/1311:33
→lolicum:哪有那麼多自由業10/1311:33
→lolicum:呵呵10/1311:33
→lolicum:是自慚認為工作拿不上檯面10/1311:33
→lolicum:還是真的做賊心虛？10/1311:33
→lolicum:照實回答很難嗎10/1311:33
→lolicum:巧虎有教人要誠實面對啊10/1311:33
→lolicum:還有那些無業的麻煩不要為了面子寫自由業好嗎10/1311:33
→lolicum:到時候高風險打去問又玻璃心10/1311:33
→lolicum:加班搞這種很不划算好嗎10/1311:33
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